І ВСЕ Ж ТАКИ:

        “ВОНО ВАМ ТРЕБА?

  МИ САМІ ТИХЕНЬКО? 

                                                                                 ОЙ, ЯК ГАРНО?”

ПЕРЕДМОВА

Нещодавно став свідком як Держфінмоніторинг проігнорував участь мого колеги, вченого, фахівця, експерта у презентації чергових результатів НАЦІОНАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ відмивання коштів в Україні «НОР-2019». При тому, що він прибув у якості офіційного представника свого наукового закладу на запрошення надіслане Держфінмоніторингом, йому повідомили про відсутність вільних місць. Ті ж з наших колег, які все ж були на презентації, зробивши світлини, засвідчили напівпорожню залу!

Чому ж така недовіра? А, можливо, є що приховувати? Нас не цікавлять особистісні стосунки, але надзвичайний інтерес викликає методологія НОР!

Після завершення п’ятого раунду взаємного оцінювання України у сфері ПВК Комітетом Ради Європи MONEYVAL у грудні 2017 року, ми зробили вже низку наукових публікацій. І не зупиняючись у науковому пошуку, просуваємося у напрямі з’ясування сутності проблем, пов’язаних з поширенням такого соціально-економічного феномену як «відмивання коштів» та спроможністю системи фінансового моніторингу в Україні ефективно протистояти цій загрозі.

Реальний стан ми оцінюємо з аналізу даних емпіричної бази, яка формувалася переважно з результатів проведеного опитування у 2018-2019 рр. працівників правоохоронних органів, офіційних статистичних даних, а також матеріалів розміщених на офіційному сайті ДСФМУ.

Це дає нам можливість започаткувати серію публікацій, не лише гіпотетичного оцінювання, а й обґрунтованого висвітлення проблематики щодо ефективності фінансового моніторингу в Україні, методології оцінювання ризиків та можливого сприяння удосконаленню вітчизняної системи протидії відмиванню коштів.

Можна було б і завершувати передмову, але для інтриги наведу приклад, щодо якого, вважаю, виникнуть певні асоціації: дослідження режиму протидії відмиванню коштів у Колумбії, проведене в межах третього раунду взаємного оцінювання у 2007-2008 рр. засвідчило, що в Колумбії формально система протидії відмиванню коштів була оцінена як така, що на високому рівні відповідає міжнародним стандартам. Але на підставі того, що лише одна з 40 + 9 рекомендацій FATF була оцінена неадекватною, загалом система визнана неефективною в питаннях протидії злочинності.

Головною причиною визначено низький рівень управління.*

Прим.: GAFISUD. Informe de Evaluación Mutua Anti Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (3ra Ronda). Colombia. Grupo de Acción Financiera de Sudamérica. GAFISUD. FATF. 2008.